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수사의 단초가 된 사이트는 이미 오래전에 폐쇄된 상태였다. 불법 도박 사이트에서 돈을 떼인 피해자들끼리 도박 사이트에 대한 정보를 공유하고 이른바 ‘먹튀’ 도박 사이트를 감별해주는 검증 사이트를 활용하는 것이었다. 보통 이 사이트의 게시판에는 불법 도박 사이트 주소와 충전계좌, 고객센터 전화번호 등이 올라오곤 한다. 수사관은 먹튀 검증 사이트에 올라온 게시글을 하나씩 분석하다 폐쇄된 사이트와 같은 이름의 도박 사이트에 대한 정보를 찾을 수 있었다. 이어 변경된 사이트에 대한 정보를 담은 게시글도 찾아냈다.
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